Directorate General for the Regulation of Gambling

• El encuentro ha reunido a representantes de la dirección general de Ordenación del Juego, Tesoro Público y el Sepblac con los operadores de juego online autorizados.

• La jornada ha impulsado el diálogo abierto, con el objetivo de fortalecer la colaboración público-privada en esta materia.

Madrid, 6 de febrero de 2025.- La dirección general de Ordenación del Juego (DGOJ), perteneciente al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha celebrado este jueves 6 de febrero, en colaboración con el Tesoro Público y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la primera Jornada sectorial sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con operadores de juego online.

El encuentro, que se ha desarrollado en la sede de la DGOJ, ha reunido a representantes de operadores de juego online autorizados y organismos reguladores y supervisores para abordar los desafíos actuales en la prevención del blanqueo de capitales, relacionados con el ámbito del cumplimiento normativo y con los principales riesgos de la actividad.

Creación de un espacio de diálogo abierto

El evento ha sido inaugurado por D. Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego, junto con Dª Irene Sánchez Pérez, vocal asesora del Tesoro Público.

Posteriormente, Arana ha moderado las distintas ponencias en las que los principales expertos del Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora de prevención del blanqueo de capitales y el Tesoro Público han analizado las últimas novedades regulatorias y sanciones a nivel europeo e internacional, han expuesto los principales hallazgos en inspecciones a operadores y han hablado sobre el papel de la inteligencia financiera para la prevención y detección de operativas de riesgo, entre otros temas.

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, que ha contado con la participación de expertos como Alberto Navarro, subdirector adjunto de inspección de la DGOJ, y representantes del Sepblac y el Tesoro Público, donde se han resuelto las cuestiones y dudas planteadas por los operadores de juego online.

El principal objetivo de esta jornada es la creación de un espacio continuado y abierto de diálogo e intercambio de conocimiento, y de retos y mejoras entre el sector público y los operadores de juego online autorizados.

Esta línea de actuación persigue impulsar la colaboración público-privada, en aras a contribuir a la mejora de la prevención del blanqueo de capitales en nuestro país desde una perspectiva común y de cooperación efectiva, creando este punto de encuentro. Se espera que esta jornada se repita en sucesivas ocasiones.

Un compromiso firme con la prevención y seguridad

Con esta iniciativa, la dirección general de Ordenación del Juego, como organismo responsable de la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción, del juego en España, reafirma su compromiso con la integridad y transparencia del sector, promoviendo medidas que refuercen la seguridad y la legalidad en las actividades de juego online, apostando por una estrategia basada en la cooperación efectiva.